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                    南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司下屬南寧公交再生資源有限公司、南寧市金盾道路清障有限責(zé)任公司、南寧軌道資源經(jīng)營(yíng)有限公司主要負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目比選公告

                    • 發(fā)布時(shí)間:2024-05-09
                    • 信息來(lái)源:本站
                    • 作者:李思穎
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                    南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司下屬南寧公交再生資源有限公司、南寧市金盾道路清障有限責(zé)任公司、南寧軌道資源經(jīng)營(yíng)有限公司主要負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目比選公告


                    南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱軌道交通集團(tuán))需對(duì)南寧公交再生資源有限公司(以下簡(jiǎn)稱再生資源公司)、南寧市金盾道路清障有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱道路清障公司)黨支部書(shū)記、法定代表人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理任中,南寧軌道資源經(jīng)營(yíng)有限公司(資源公司)原總經(jīng)理(職業(yè)經(jīng)理人)離任開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),本次項(xiàng)目上限控制價(jià)為82,000.00 元(含稅),77,358.49元(不含稅),其中:

                    1.南寧公交再生資源有限公司黨支部書(shū)記、法定代表人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理陳榮貴同志任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)(任期:2021年2月至2024年1月):人民幣:30,000.00元(含稅),28,301.89元(不含稅);

                    2.南寧市金盾道路清障有限責(zé)任公司黨支部書(shū)記、法定代表人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理黃有鴻同志任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)(任期:2021年6月至2024年5月):人民幣:40,000.00元(含稅),37,735.85元(不含稅);

                    3.南寧軌道資源經(jīng)營(yíng)有限公司原總經(jīng)理(職業(yè)經(jīng)理人)劉雪飛離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)(任期:2023年5月至2023年11月):人民幣:12,000.00元(含稅),11,320.75元(不含稅)。

                    根據(jù)軌道交通集團(tuán)要求,現(xiàn)就本次項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)比選,迎符合條件的會(huì)計(jì)師事務(wù)所參與比選。

                    一、項(xiàng)目?jī)?nèi)容

                    對(duì)陳榮貴同志2021年2月至2024年1月任職再生資源公司黨支部書(shū)記、法定代表人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理期間履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況;黃有鴻同志2021年6月至2024年5月任職道路清障公司法定代表人、黨支部書(shū)記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理期間履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況;劉雪飛(職業(yè)經(jīng)理人)2023年5月至2023年11月任職資源公司總經(jīng)理期間履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況開(kāi)展審計(jì),作出客觀公正、實(shí)事求是的評(píng)價(jià),分別出具上述3家公司主要負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告及管理建議書(shū),并經(jīng)南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司審批通過(guò)。

                    上述3家公司主要負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)包括但不僅限于以下內(nèi)容:

                    (一)南寧公交再生資源有限公司

                    1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的經(jīng)濟(jì)方針政策和上級(jí)決策部署情況,推動(dòng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展情況,國(guó)企改革三年行動(dòng)落地見(jiàn)效情況。重點(diǎn)關(guān)注重點(diǎn)關(guān)注黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理、黨委前置研究事項(xiàng)清單制定、董事會(huì)建設(shè)情況、董事會(huì)職權(quán)落實(shí)等取得成效情況。

                    2.企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制定、執(zhí)行和實(shí)施效果情況。

                    3.企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的建立、健全和運(yùn)行情況。重點(diǎn)關(guān)注不相容崗位設(shè)置情況。

                    4.“三重一大”的決策、執(zhí)行和效果情況。

                    5.重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理及效益情況。

                    6.內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理制度的制定和設(shè)計(jì)合理性,及執(zhí)行中決策、審批、運(yùn)行、評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)的規(guī)范性、有效性,以及內(nèi)控信息化建設(shè)和內(nèi)控監(jiān)督評(píng)價(jià)情況。重點(diǎn)關(guān)注存貨管理(包括危廢物管理)、采購(gòu)業(yè)務(wù)、合同管理、銷售業(yè)務(wù)等重大風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域制度的制定及執(zhí)行情況。

                    7.企業(yè)財(cái)務(wù)的真實(shí)合法效益情況,關(guān)注資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本費(fèi)用等會(huì)計(jì)指標(biāo)真實(shí)性,會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更、合并報(bào)表范圍調(diào)整、差錯(cuò)調(diào)整、收入成本確認(rèn)、減值計(jì)提等核算事項(xiàng)。

                    8.資產(chǎn)的管理及保值增值情況。重點(diǎn)關(guān)注資產(chǎn)出租管理情況。

                    9.在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中落實(shí)有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任和遵守廉潔從業(yè)規(guī)定情況。

                    10.企業(yè)經(jīng)營(yíng)提質(zhì)增效措施有效性。重點(diǎn)關(guān)注報(bào)廢車(chē)及廢舊物資回收業(yè)務(wù)拓展、成本費(fèi)用壓控等進(jìn)展情況。

                    11.防范化解重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)情況。重點(diǎn)關(guān)注債務(wù)、投資、招標(biāo)采購(gòu)、資金使用、金融等領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)。

                    12.以往審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況。重點(diǎn)關(guān)注涉及違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資問(wèn)題的追責(zé)問(wèn)責(zé)情況,整改完成效果。  

                    13.有關(guān)目標(biāo)責(zé)任制完成情況。        

                    14.其他需要審計(jì)的內(nèi)容。

                    (二)南寧市金盾道路清障有限責(zé)任公司

                    1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的經(jīng)濟(jì)方針政策和上級(jí)決策部署情況,推動(dòng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展情況,國(guó)企改革三年行動(dòng)落地見(jiàn)效情況。重點(diǎn)關(guān)注重點(diǎn)關(guān)注黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理、黨委前置研究事項(xiàng)清單制定、董事會(huì)建設(shè)情況、董事會(huì)職權(quán)落實(shí)等取得成效情況。

                    2.企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制定、執(zhí)行和實(shí)施效果情況。

                    3.企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的建立、健全和運(yùn)行情況。

                        4.“三重一大”的決策、執(zhí)行和效果情況。重點(diǎn)關(guān)注“三重一大”事項(xiàng)是否按規(guī)定履行程序。

                        5.重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理及效益情況。

                        6.內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理制度的制定和設(shè)計(jì)合理性,及執(zhí)行中決策、審批、運(yùn)行、評(píng)價(jià)等環(huán)節(jié)的規(guī)范性、有效性,以及內(nèi)控信息化建設(shè)和內(nèi)控監(jiān)督評(píng)價(jià)情況。重點(diǎn)關(guān)注資產(chǎn)出租、餐飲業(yè)食材、維修配件采購(gòu)、存貨管理等重大風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域制度的制定及執(zhí)行情況。

                        7.企業(yè)財(cái)務(wù)的真實(shí)合法效益情況,關(guān)注資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本費(fèi)用等會(huì)計(jì)指標(biāo)真實(shí)性,會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更、合并報(bào)表范圍調(diào)整、差錯(cuò)調(diào)整、收入成本確認(rèn)、減值計(jì)提等核算事項(xiàng)。

                    8.資產(chǎn)的管理及保值增值情況。重點(diǎn)關(guān)注資產(chǎn)出租管理情況、存貨管理情況。

                            9.在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中落實(shí)有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任和遵守廉潔從業(yè)規(guī)定情況。

                        10.企業(yè)經(jīng)營(yíng)提質(zhì)增效措施有效性。重點(diǎn)關(guān)注清障、汽車(chē)維修、車(chē)輛檢測(cè)等核心業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況,成本費(fèi)用壓控等進(jìn)展情況。

                        11.防范化解重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)情況。重點(diǎn)關(guān)注債務(wù)、投資、招標(biāo)采購(gòu)、資金使用、金融等領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)。

                        12.以往審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況。重點(diǎn)關(guān)注涉及違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資問(wèn)題的追責(zé)問(wèn)責(zé)情況,整改完成效果。

                            13.有關(guān)目標(biāo)責(zé)任制完成情況。
                            14.其他需要審計(jì)的內(nèi)容。
                          南寧軌道資源經(jīng)營(yíng)有限公司
                             1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的經(jīng)濟(jì)方針政策和上級(jí)決策部署情況,推動(dòng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展情況。重點(diǎn)關(guān)注黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理、黨委前置研究事項(xiàng)清單制定、經(jīng)營(yíng)班子相關(guān)建設(shè)情況、落實(shí)黨委會(huì)、董事會(huì)決議、總經(jīng)理職權(quán)落實(shí)成效等情況。
                             2.企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制定、執(zhí)行和實(shí)施效果情況。

                        3.企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的建立、健全和運(yùn)行情況,職業(yè)經(jīng)理人擔(dān)任公司董事的決策情況。

                             4.“三重一大”的決策、執(zhí)行和效果情況。
                             5.重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理及效益情況。重點(diǎn)關(guān)注重點(diǎn)工作任務(wù)的完成情況;重點(diǎn)關(guān)注職業(yè)經(jīng)理人任職以來(lái)開(kāi)展的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng),與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)的偏離情況。
                             6.內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理制度的制定和設(shè)計(jì)合理性,制度執(zhí)行的有效性,以及內(nèi)控信息化建設(shè)和內(nèi)控監(jiān)督評(píng)價(jià)情況。重點(diǎn)關(guān)注職業(yè)經(jīng)理人是否存在為實(shí)現(xiàn)短期效益而違反企業(yè)內(nèi)部控制相關(guān)規(guī)定的情況。
                             7.企業(yè)財(cái)務(wù)的真實(shí)合法效益情況,關(guān)注資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本費(fèi)用等會(huì)計(jì)指標(biāo)真實(shí)性,會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更、合并報(bào)表范圍調(diào)整、差錯(cuò)調(diào)整、收入成本確認(rèn)、減值計(jì)提等核算事項(xiàng)。
                             8.資產(chǎn)的管理及保值增值情況。

                        9.在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中落實(shí)有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任和遵守廉潔從業(yè)規(guī)定情況。

                        10.企業(yè)經(jīng)營(yíng)提質(zhì)增效措施有效性。重點(diǎn)關(guān)注商業(yè)資源項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)效率情況、成本費(fèi)用壓控、“兩金”壓降、“兩非”剝離、“兩資”清理等進(jìn)展情況。

                             11.防范化解重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。重點(diǎn)關(guān)注債務(wù)、投資、招標(biāo)采購(gòu)、資金使用、金融等領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn),重點(diǎn)關(guān)注資產(chǎn)對(duì)外直接委托租賃的風(fēng)險(xiǎn)。
                             12.以往審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況。重點(diǎn)關(guān)注涉及違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資問(wèn)題的追責(zé)問(wèn)責(zé)情況,整改完成效果。
                             13.有關(guān)目標(biāo)責(zé)任制完成情況。
                             14.對(duì)職業(yè)經(jīng)理人機(jī)制運(yùn)作的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。
                             15.其他需要審計(jì)的內(nèi)容。
                             二、比選申請(qǐng)人資格要求
                             比選申請(qǐng)人為中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的法人或其他組織,必須持有合法有效的財(cái)政部門(mén)頒發(fā)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書(shū)。沒(méi)有處于被行政主管部門(mén)或業(yè)主取消比選申請(qǐng)資格的處罰期內(nèi),且沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè),財(cái)產(chǎn)被接管、破產(chǎn)狀態(tài);比選申請(qǐng)截止時(shí)間前3年內(nèi)沒(méi)有騙取中選、嚴(yán)重違約或重大質(zhì)量安全責(zé)任事故的情況。若以分支機(jī)構(gòu)參與投標(biāo),必須出具總部授權(quán)參與證明。
                             三、比選文件的獲取

                        本項(xiàng)目不發(fā)放紙質(zhì)文件,比選申請(qǐng)人自行在南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司官網(wǎng)(http://www.polyflow-cn.net/)的招標(biāo)招商中的招標(biāo)公告處下載比選文件(見(jiàn)本公告附件)。

                        四、比選時(shí)間、地點(diǎn)

                          (一)時(shí)間:2024516日上午09:00
                          (二)地點(diǎn):廣西南寧市云景路69號(hào)南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司A2棟612會(huì)議室
                            五、比選人聯(lián)系方式
                            聯(lián)系地址:廣西南寧市云景路69號(hào)
                            聯(lián)系人:審計(jì)部/監(jiān)事會(huì)工作部 工 ;電話:0771-2778951;郵箱:nngdsjb902@163.com

                    附件:南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司下屬南寧公交再生資源有限公司、南寧市金盾道路清障有限責(zé)任公司、南寧軌道資源經(jīng)營(yíng)有限公司主要負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目比選文件

                    2 南寧公交再生資源有限公司、南寧市金盾道路清障有限責(zé)任公司、南寧軌道資源經(jīng)營(yíng)有限公司主要負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目比選文件.docx



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